新开源“罢免”董事长收关注函深交所要求说明“董事会成员之间是否存在纠纷”不适合再推荐第二名董事

伴随着一份换帅公告，新开源董事会内斗公之于众。

今日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司收到深交所创业板公司管理部下发的关注函，要求新开源说明公司主要股东，董事会成员之间是否存在纠纷，董事会人员变动对公司治理，控制权稳定性是否产生不利影响等。

新开源发布公告宣布罢免董事长王坚强

日前，新开源披露《第四届董事会第三十六次会议决议公告》称，董事会审议通过《关于补选王东虎先生为第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会部分董事工作职务调整的议案》，补选实际控制人之一王东虎为非独立董事，选举董事张军政为董事长，原董事长，实际控制人之一王坚强不再担任董事长王坚强对上述议案均投反对票

对于反对《关于补选王东虎先生为第四届董事会非独立董事的议案》 ，王坚强表示有三点原因，一是王东虎持有的 8.92%股份，已经提名了张军政为董事，从董事会设置6个非独立董事的比例来说，不适合再推荐第二名董事杨海江以3.52%的部分比例，在推荐杨洪波为董事后，也不适合再推荐第二名董事，二是王东虎在上届董事会任董事，总经理期间，对方华生关联方非经营性资金占用约9500万部分负有责任，被交易所通报批评，增选其为董事是不合适，三是王东虎年龄偏大，身体状况也不处于良好状态，不适合担任公司董事的职责

并且反对《关于董事会部分董事工作职务调整的议案》，王坚强亦给出三点原因，一是目前新开源非独立董事内，没有人比其更加胜任董事长一职，二是张军政的管理能力，专业知识技能在占公司 80%业务比重的精细化工高分子材料业务方面比较欠缺，属于外行领导内行，三是如果张军政成为公司法人代表，作为生产安全，经营安全，环保安全的直接责任人，从目前工厂多个甲类危化品生产装置，储存装置和重大危险源装置情况，以及数量达到万吨级生产水平的实际情况，其本人相关的安全生产知识和指挥运作能力不足。辛表示，本次交易完成后，美将不再纳入合并范围，因此公司的营业收入将下降，而届时，公司的财务状况也将发生一定的变化。。

根据媒体报道，新开源由河南博爱开源精细化工厂改制而来，王东虎，杨海江和王坚强为创始股东，张军政系王东虎的女婿。

深交所发关注函要求说明审议程序是否合规

对此，创业板公司管理部表示关注，要求新开源结合原董事长，实际控制人之一王坚强的履职情况，王东虎曾任公司董事，总经理时的履职情况，董事张军政的履职情况，说明补选王东虎为非独立董事，选举张军政为董事长，调整部分董事工作职务已履行的内部决策程序，出席董事投赞成票或反对票的原因及具体依据，相关信息披露是否真实，准确，完整，本次董事会的提议程序，审议程序是否合规。由于本次交易带来的投资收益为非经常性损益，短期内仍存在业绩波动风险。

深交所还要求公司结合目前股权结构，三会运作，经营管理决策安排等情况，说明公司主要股东，董事会成员之间是否存在纠纷，本次董事会人员变动对公司治理，控制权稳定性是否产生不利影响，相关情况是否对你公司经营管理产生重大影响，并充分提示相关风险。虽然，目前除NKY美国外，公司仍安排体外诊断设备及试剂业务和基因测序业务，医疗服务业务规模逐步增大，但交易完成后仍无法避免短时间内营业收入下降带来的风险。

公开资料显示，新开源成立于2003年03月13日，是国内首家研究，开发和生产聚乙烯吡咯烷酮系列产品的高新技术企业，于2010年8月25日上市持股8.92%的王东虎，持股6.1%的王坚强及持股3.54%的杨海江为公司的实际控制人

王东虎出生于1954年，在职研究生2003年起至2019年9月担任公司董事，曾任公司总经理

王坚强出生于1966年，硕士研究生曾任解放军第一军医大学讲师，日本东京大学客座研究员，2003年起任公司董事，曾担任公司副董事长，为公司法定代表人

张军政出生于1976年，为王东虎的女婿，本科学历，2003年至2005年就读于人民大学培训学院工商管理班，曾担任公司董事会秘书兼董事会办公室负责人，副总经理。此外，上市公司将通过本次交易获得更多的现金和投资收益。

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